تعد مجموعة العمل المالي (FATF) الجهة المنظمة الدولية لجهود مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) حول العالم. حيث تضع معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية والأضرار الناتجة عنها على المجتمع. وقد أصدرت مجموعة العمل المالي مجموعة من التوصيات التي تشكل اللبنة الأساسية لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عالميًا (مرفقة). وتنقسم التوصيات الأربعون إلى سبع مجالات رئيسية:
١. سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق
٢. غسل الأموال ومصادرتها
٣. تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار
٤. الإجراءات الوقائية
٥. الشفافية والمالك الحقيقي للأشخاص والترتيبات القانونية
٦. صلاحيات ومسؤوليات السلطات المختصة والإجراءات المؤسسية الأخرى
٧. التعاون الدولي
أصدرت العديد من الهيئات التنظيمية في الإمارات (مثل المصرف المركزي الإماراتي، وزارة الاقتصاد، هيئة دبي للخدمات المالية، هيئة التنظيم المالي وغيرها) أطراً قانونية وتنظيمية قوية لكل من المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المعينة (DNFBPs).
حتى تاريخه، انضمت الدول التالية كأعضاء في مجموعة العمل المالي:
| الأرجنتين | إيطاليا |
| أستراليا | اليابان |
| النمسا | كوريا |
| بلجيكا | لوكسمبورغ |
| البرازيل | ماليزيا |
| كندا | المكسيك |
| الصين | هولندا |
| الدنمارك | نيوزيلندا |
| المفوضية الأوروبية | النرويج |
| فنلندا | البرتغال |
| فرنسا | الاتحاد الروسي * |
| ألمانيا | المملكة العربية السعودية |
| اليونان | سنغافورة |
| مجلس التعاون الخليجي | جنوب أفريقيا |
| هونغ كونغ، الصين | إسبانيا |
| آيسلندا | السويد |
| الهند | سويسرا |
| إندونيسيا | تركيا |
| أيرلندا | المملكة المتحدة |
| إسرائيل | الولايات المتحدة |
• علّقت مجموعة العمل المالي (FATF) عضوية الاتحاد الروسي في ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
للاستفسارات المتعلقة بـ #مكافحة_غسل_الأموال / #مكافحة_تمويل_الإرهاب، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني support@szca.ae.
